Nesta segunda-feira 16/12, a Delegacia de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (DCCOR/DRLD), deflagrou a Operação Soldado Americano no combate a esquema criminoso de fraudes financeiras, sonegação fiscal e agiotam, em Porto Alegre. A ação mobiliza 60 policiais civis para o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de sete imóveis e diversos veículos, estimado no valor de R$ 13.322.000,00.

O principal suspeito praticava golpes sistemáticos, causando prejuízos superiores a R$ 10 milhões, a uma instituição financeira. Para viabilizar os golpes, o grupo investigado utilizava dados de terceiros, conhecidos como laranjas para contrair empréstimos e movimentar recursos.

Os valores obtidos eram direcionados para compra de produtos eletrônicos e posteriormente revendidos em plataformas conhecidas de comércio eletrônico. Para fomentar o esquema, o investigado constituía empresas de fachada registrada em nome de laranjas. Ao longo dos anos, foram identificadas aproximadamente 30 empresas registradas em nome de terceiros.